6月20日，越南公安部通报刑事警察局（C02）近日捣毁一个以企业为幌子的诈骗团伙，该团伙由现年33岁、居住在胡志明市且有盗窃财产前科的陶某（Đạo）为首。
初步调查结果显示，陶某通过亲属挂名成立了4家公司，组织架构从总管理层到具体执行人员层级分明。
为实施犯罪计划，该团伙收集网络上泄露或被倒卖的个人信息，冒充医疗机构、营养医院员工拨打电话，以赠送礼品为诱饵诱导老年人购买营养品和功能性食品。
受害者上钩后，诈骗分子继续诱骗其支付各类费用，承诺在后续购买家电、电子产品时可参与抽奖促销活动。
犯罪嫌疑人逐步提高所谓”中奖”金额和缴费额度，并承诺收到促销产品后将退款。但当受害人转账后，诈骗团伙拒不履行承诺。
犯罪嫌疑人陈光道（Trần Quang Đạo）。图片来源：越南公安部
当局指控该团伙自2023年初至今已诈骗数十万人，涉案金额高达数万亿越南盾。受害者多为50岁以上、收入微薄、依赖退休金或家庭补助的弱势群体，他们缺乏市场信息、产品认知和科技知识。
仅最近100多天内，陶某团伙就诈骗超1万名受害者，涉案金额超500亿越南盾（约合人民币1430万元）。
越南公安部认定，这是越南迄今破获的最大规模有组织网络电信诈骗案，犯罪集团以企业为掩护，利用计算机和电子通讯手段实施诈骗，组织架构严密、参与人员众多。
警方搜查公司总部。图片来源：越南公安部
6月中旬，警方同步突查多个地点，包括陶某通过亲属在胡志明市挂名成立的4家公司总部：Ressun贸易服务有限公司、Tiktok Shop Resshose零售公司、Rees Mark有限公司和Lesson贸易服务有限公司。
警方共发现218名涉案人员（其中149名为女性），查获301部座机、220余部手机及大量相关文件、账簿和作案工具。
