6月7日，北江省公安厅表示，安全调查机关已对23岁籍贯得农省的阮明忆和33岁籍贯太平省的刘文诺提起诉讼并暂时拘留，以调查其洗钱行为。
忆和诺供述称，他们开设了31个银行账户，出租给柬埔寨的外国人团伙，用于转移网络空间中的财产侵占所得资金。从年初到被捕时，两人已参与转移数十亿越南盾。
阮明忆（左）和刘文诺被捕时。照片：公安提供
与此案相关，此前安全调查机关已暂时拘留了黎越黄（21岁，居住于胡志明市）、武光琼（27岁，籍贯南定省）和阮文碎（24岁，籍贯清化省），以调查诈骗侵占财产罪。
调查机关确认，2024年8月至9月，琼和碎出境前往柬埔寨为外国人打工。他们的主要工作是帮助诈骗团伙转移从越南人那里侵占的资金。
在柬埔寨，这一诈骗链条分为多个不同的小组。策划和指挥活动的主谋是外国人。其余层级的人员负责剪辑、拼接“猎物”的敏感图片。获得拼接图片后，他们通过电话、短信和电子邮件进行勒索。收到钱后，一个小组会负责将资金转移到不同的账户。
琼、碎和黄将他们的银行账户出租给该团伙。三名嫌疑人随后负责扫描和进行面部生物识别，以便将资金转移到由外国人团伙管理的中介账户。
总计从2024年8月至10月，琼、碎和黄出面在各银行开设了71个账户，转移了全国近1000名受害者的约2000亿越南盾。每人非法获利约8000万越南盾。
（编译：Sinh ；审校：ASinh；来源：VNEXPRESS）
